ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° Π±ΡΠΊΠ²Π° Π΄ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ-ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ Π° Π΅ΡΠ΅ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΡΠ»ΡΠ°Π½ ΠΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΊΡΡΠ³.
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½Ρ-Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ
ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Ρ Π±ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°Π· ΡΡΡΠΎΠ³ΠΈΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌ Β«ΠΠ½Π°ΠΉ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°Β» (KYC) ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (AML). Π‘ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΏΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ², Π²Π½Π΅Π΄ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΡΠ·Π°Π½ΠΈΠΉ Π±ΡΠΊΠ²Π° ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Ρ Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ, Π΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΠΈΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ².
ΠΠΎ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°Π±Π°Π²Ρ Π·Π°ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π° Π΅ΡΠ΅ Π»ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΡΠ°.

